陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第二十
发布时间:2019-10-21 05:58

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、•●准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议通知及会议文件于2019年10月14日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2019年10月17日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,▼▼▽●▽●实到董事9名;公司部分监事会成员和高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。▲●…△会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、★△◁◁▽▼法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。▪️•★

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于免去包忠平副总经理职务的公告》(公告编号2019-082)。

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